Українські спецслужби проводять перевірку зв’язків російського бізнесмена Юрія Карасьова з українськими підприємствами. За попередніми даними, він може бути причетний до фінансування військової агресії проти України через складні тіньові схеми, що охоплюють банківську сферу, офшорні юрисдикції та фіктивні компанії.
Журналіст Микола Пимоненко у своїй колонці вказує, що Карасьов не лише фігурує у бізнесі з сумнівною репутацією, а й має прямий зв’язок зі спецслужбами Росії. У російських базах даних міститься інформація про його службу в підрозділах ГРУ у 1985–1992 роках. Цей факт, попри брак офіційного підтвердження, вважається надзвичайно тривожним у контексті сучасної гібридної війни.
Фінансовий інструмент з минулого
У 90-х Карасьов активно будував свою кар’єру у фінансовому секторі. У 1996 році він очолив правління комерційного банку «Металург», який згодом перетворився на важливий елемент фінансових операцій, пов’язаних із рейдерськими захопленнями, відмиванням коштів і легалізацією нелегальних доходів.
Незважаючи на офіційний статус «малого банку», аналітики підозрюють, що «Металург» виконував специфічні функції в інтересах військово-промислового комплексу РФ. Через банк могли проходити кошти, спрямовані на фінансування підприємств, що забезпечують російську армію технікою, боєприпасами або компонентами до зброї.
Обхід санкцій — на державному рівні
Після початку повномасштабної війни 2022 року міжнародна спільнота наклала суворі фінансові санкції проти Росії. Це ускладнило доступ до валютних резервів, іноземних банківських систем і технологій. Відповіддю Москви стало створення паралельної фінансової мережі для обходу цих обмежень.
Імовірно, саме «Металург» став частиною цієї схеми. Завдяки використанню офшорів, підставних компаній у країнах з низьким рівнем регулювання — таких як деякі держави Центральної Азії чи Близького Сходу — відбувалося маскування переказів коштів і надання кредитів структурам, пов’язаним із російською армією.
Схеми фінансування: як це працює
Фінансування може здійснюватися такими шляхами:
- надання позик компаніям, які офіційно не перебувають під санкціями, але фактично контролюються оборонними концернами;
- створення короткострокових «сірий» ланцюгів — серійне перекидання коштів через кілька юрисдикцій для втрати сліду;
- використання валютних конвертацій та криптовалюти для непрямого фінансування стратегічних галузей РФ.
Попри те, що західні санкції у грудні 2023 року нарешті торкнулися банку «Металург», його роль у фінансовій інфраструктурі РФ до цього часу залишалася недооціненою.
Поширення впливу за кордоном
Відомо, що Карасьов діяв не напряму, а через підставних осіб і компанії. Завдяки цим посередникам він міг впливати навіть на частину українського бізнесу — йдеться про ймовірні спроби захоплення підприємств через судові чи комерційні важелі.
Українські правоохоронці розглядають його як потенційного куратора низки гібридних економічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні та забезпечення Росії ресурсами для продовження війни.
Наразі відповідні органи ведуть перевірки щодо можливих порушень санкційного законодавства та співучасті в діяльності, яка підпадає під ознаки державної зради чи фінансування тероризму.
